Allanaron unas 20 entidades financieras del microcentro porteño por estafas con dólares
Estarían involucradas más de 40 empresas, 13 personas y tres sociedades.
9 de mayo de 2023
El director de la Aduana, Guillermo Michel, encabezó este martes una serie de allanamientos en 20 entidades financieras del microcentro porteño, por presuntas maniobras ilegales de compra-venta de divisas por parte de al menos 46 empresas, 13 personas físicas argentinas y tres sociedades.
En un procedimiento conjunto realizado en la city porteña, la justicia en lo Penal Económico allanó más de 40 empresas vinculadas a diferentes entidades financieras por maniobras ilegales en la compra y venta de dólares.
Según explicó Michel, están investigando una maniobra de “rulo financiero”, donde “falsas empresas utilizan la brecha cambiaria para acceder a divisas a valor de dólar oficial”.
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El director de la Aduana afirmó que el organismo "va a activar todos los mecanismos de intercambio de información con la Fincen (Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro norteamericano) para lograr acceder a los titulares efectivos de la cuenta".
El funcionario declaró también que la Aduana se presentó como querellante, y remarcó que "esto se inició por una investigación de transferencias que se hicieron entre noviembre de 2020 y marzo de 2022".
